پولشویی

بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات…

عضو هیات رئیسه اتاق تهران اقدامات بانک مرکزی در مسیر شفافیت نظام بانکی را گامی مثبت در راستای ارتقای سلامت اقتصادی ارزیابی کرد.

میرمحمد صادقی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقدامات ما در حوزه پولشویی حتی بسیار سختگیرانه‌تر از مقتضی گروه‌های مالی بین…